现在位置:首页 » 投资理财 »

币圈很容易收到来路不明的资金,怎么避免呢?币圈出金防冻结方法

作者:PXTT ⁄ 时间:2021年03月16日 ⁄ 分类: 投资理财 评论:0 


们这些韭菜太难了,炒币要上知天文下知地理,跌了天天愁眉苦脸,涨了夜夜不用睡觉。 一百人里出现一个挣钱的,出金还要被冻结。 接下来大锤给大家科普一下《防冻指南》众所周知去中心化的加密货币是不法份子的天堂,主要来源于
1.各类菠菜、跑分、诈骗资金
2.涉及国家安全的资金
3.其他国各类灰产资金过度
有很多兄弟在币圈摸爬滚打几十年,好不容易等到出金,啪,冻结没有了。。。。 解冻更是不知等待到猴年马月 。
还有的是出金已经一个月,还是被冻结了,这种情况一般是诈骗方还未露出马脚,天网恢恢疏而不漏,时隔一个月找了警察叔叔,还是冻住了你。 严重些你可能需要被查水表,拘留你24小时“配合调查”。
那如何避免收到不明资金呢? 
1.灰产资金在各大交易平台,百分95以上的资金都是走的USDT交易,因USDT的稳定性,换钱磨损低,金额可控,大部分灰黑产最后一步都使用USDT。 所以在OTC交易时,你有BTC、LTC、ETH这类加密货币尽量用这些直接OTC交易,这一步基本可以挡住百分95的冻结概率。 大资金一定要USDT? OK,接下来还是可以避免。
2.收款方式
由于国内的菠菜、诈骗不法份子过于猖狂。 警察叔叔在2020年10月10日开启了“断卡行动”,凡是银行卡平时流水低,突然多了很多钱,或者是对方给你转的钱之前经过了ABCD人,然后才到你这的,基本你的卡会因对方变成风险账户。 所以,OTC交易尽量不使用银行卡,尽量不使用银行卡!尽量不使用银行! 用支付宝,或者微信。
支付宝一个人可以注册三个小号,不是一次出金五六百万的,足够你使用了。 支付宝属于第三方支付机构,对方给你转钱的时候已经被银行和支付宝风控系统同时审核一次了,支付宝的资金极少数被司法冻结的,大多是异常风险,限制你大额支付几天,并不影响自己的钱。 再者说警车叔叔要冻结你支付宝,是一件非常非常麻烦的事情
有的人非要用银行卡得话,一定要专卡专用,专卡不得与其他卡互相产生联系,不得互相转款,以免造成牵连冻结,到时候因为一张卡冻结,导致全部冻结,那太惨了,这样的案例也有。 尽量用地方银行卡,小地方银行到时候出现冻卡问题也会比较容易解决,但还是不推荐使用银行卡出金。
3. 筛选商家
出金时不要去看那一分两分的差价,往往价格异常高的商户都是有问题的,无利不起早,要选择那些入驻时间长,投诉率低的优质商家,注册时间要在一年多以前,并且成交单数较多的商户。 如果没有? 那就等,不要嫌麻烦,非常多。 优先选择平台推荐的商户如“蓝盾商家”等等
4.平台选择
OTC交易尽量选择是T➕1才能提现币的交易平台,为什么? 因为太黑的钱,进入OTC交易,万一你马上被冻了,对方的币也会被冻,所以太黑的资金他不敢来T➕1平台,这一点会卡住大部分黑产。
在交易完成后,尽量不要提取现金。。。。万一是黑钱,你把取的钱包小三了,不敢说出来,怕被老婆发现。 你无法证明现金资金去向会造成很大的嫌疑,会留你过夜吃夜宵的。
5. 资金断流
你的银行卡收到了很多法币出金得金额,理论上风险是很大的,警察叔叔也轻而易举的就可以冻结你的资金,我个人得处理方式是 支付宝直接网商贷款50万到其他银行卡,交易所出金的银行卡直接还款网商贷,整个过程没有任何手续费。 也可以直接将资金过一遍进入证券账户,然后再出来,这种做法是为了截流,除了银行账户资金容易冻结,其他都很麻烦。这一步过完如果还能冻到你,恭喜你,天选之人,你收到的是特别黑的钱,几乎万一挑一,堪比你炒币开了全仓100倍做多,马上爆拉百分百。
6. 经过以上步骤还是成为天选之人被冻结了,这时候应该怎么办? 
首先炒币不犯法,炒币不犯法,炒币不犯法!!! 冻结后第一时间打电话给银行,询问是司法冻结,还是银行冻结。
银行冻结问题不大,过几天就可以解开,银行简单咨询一些问题,向你要一些资料就可以解决了。 司法冻结就有些棘手了,你需要主动向对方联系,否则警察叔叔以为你心虚不敢联系他,会把你当成嫌疑人,带你喝茶陪睡一晚,还请你吃夜宵。
司法冻结你先要读一遍 2013年12月5日人民银行发布的《关于防范比特币风险的通知》,必要时可以打印出来,有了这个你可以挺直腰板和警察叔叔说话,不用担心他留你过宿,最好可以证明原来买币的资金来源,工作证明等等。 然后给警察叔叔发烟捶腿,询问案情涉及的金额,问他最坏的结果是如何,何时解冻。 正常一般都是让你等破案,破案几乎遥遥无期,如卡内资金很多,可以要求他只冻结和案件有关的资金,其余的解冻。 一般可以解决。 
好了,大概得过程就是这样,只要你按照这个步骤实行几乎没什么问题。 要是兄弟们觉得还是害怕,有大额资金要出金的,也可以联系大锤哦,可以支付宝,或者现金存款,全部走OTC哦。 也可以当面摆现金给你哦,什么币都可以。



本文由PXTT原创或编辑,转载请保留链接【币圈很容易收到来路不明的资金,怎么避免呢?币圈出金防冻结方法】http://www.pxtt.cn/licai/507.html 上一篇: 狗狗币一夜暴涨200%!总市值超3千亿元
下一篇:南宁社保个人账户缴费明细查询 社保余额查询
目前有 0 条评论

39 + 64 =