币圈很容易收到来路不明的资金，怎么避免呢？币圈出金防冻结方法

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币圈很容易收到来路不明的资金，怎么避免呢？币圈出金防冻结方法

作者：PXTT ⁄ 时间：2021年03月16日 ⁄ 分类： 投资理财 ⁄ 评论：0

们这些韭菜太难了，炒币要上知天文下知地理，跌了天天愁眉苦脸，涨了夜夜不用睡觉。一百人里出现一个挣钱的，出金还要被冻结。接下来大锤给大家科普一下《防冻指南》众所周知去中心化的加密货币是不法份子的天堂，主要来源于

1.各类菠菜、跑分、诈骗资金

2.涉及国家安全的资金

3.其他国各类灰产资金过度

有很多兄弟在币圈摸爬滚打几十年，好不容易等到出金，啪，冻结没有了。。。。解冻更是不知等待到猴年马月。

还有的是出金已经一个月，还是被冻结了，这种情况一般是诈骗方还未露出马脚，天网恢恢疏而不漏，时隔一个月找了警察叔叔，还是冻住了你。严重些你可能需要被查水表，拘留你24小时“配合调查”。

那如何避免收到不明资金呢？

1.灰产资金在各大交易平台，百分95以上的资金都是走的USDT交易，因USDT的稳定性，换钱磨损低，金额可控，大部分灰黑产最后一步都使用USDT。所以在OTC交易时，你有BTC、LTC、ETH这类加密货币尽量用这些直接OTC交易，这一步基本可以挡住百分95的冻结概率。大资金一定要USDT？ OK，接下来还是可以避免。

2.收款方式

由于国内的菠菜、诈骗不法份子过于猖狂。警察叔叔在2020年10月10日开启了“断卡行动”，凡是银行卡平时流水低，突然多了很多钱，或者是对方给你转的钱之前经过了ABCD人，然后才到你这的，基本你的卡会因对方变成风险账户。所以，OTC交易尽量不使用银行卡，尽量不使用银行卡！尽量不使用银行！用支付宝，或者微信。

支付宝一个人可以注册三个小号，不是一次出金五六百万的，足够你使用了。支付宝属于第三方支付机构，对方给你转钱的时候已经被银行和支付宝风控系统同时审核一次了，支付宝的资金极少数被司法冻结的，大多是异常风险，限制你大额支付几天，并不影响自己的钱。再者说警车叔叔要冻结你支付宝，是一件非常非常麻烦的事情

有的人非要用银行卡得话，一定要专卡专用，专卡不得与其他卡互相产生联系，不得互相转款，以免造成牵连冻结，到时候因为一张卡冻结，导致全部冻结，那太惨了，这样的案例也有。尽量用地方银行卡，小地方银行到时候出现冻卡问题也会比较容易解决，但还是不推荐使用银行卡出金。

3. 筛选商家

出金时不要去看那一分两分的差价，往往价格异常高的商户都是有问题的，无利不起早，要选择那些入驻时间长，投诉率低的优质商家，注册时间要在一年多以前，并且成交单数较多的商户。如果没有？那就等，不要嫌麻烦，非常多。优先选择平台推荐的商户如“蓝盾商家”等等

4.平台选择

OTC交易尽量选择是T➕1才能提现币的交易平台，为什么？因为太黑的钱，进入OTC交易，万一你马上被冻了，对方的币也会被冻，所以太黑的资金他不敢来T➕1平台，这一点会卡住大部分黑产。

在交易完成后，尽量不要提取现金。。。。万一是黑钱，你把取的钱包小三了，不敢说出来，怕被老婆发现。你无法证明现金资金去向会造成很大的嫌疑，会留你过夜吃夜宵的。

5. 资金断流

你的银行卡收到了很多法币出金得金额，理论上风险是很大的，警察叔叔也轻而易举的就可以冻结你的资金，我个人得处理方式是支付宝直接网商贷款50万到其他银行卡，交易所出金的银行卡直接还款网商贷，整个过程没有任何手续费。也可以直接将资金过一遍进入证券账户，然后再出来，这种做法是为了截流，除了银行账户资金容易冻结，其他都很麻烦。这一步过完如果还能冻到你，恭喜你，天选之人，你收到的是特别黑的钱，几乎万一挑一，堪比你炒币开了全仓100倍做多，马上爆拉百分百。

6. 经过以上步骤还是成为天选之人被冻结了，这时候应该怎么办？

首先炒币不犯法，炒币不犯法，炒币不犯法！！！冻结后第一时间打电话给银行，询问是司法冻结，还是银行冻结。

银行冻结问题不大，过几天就可以解开，银行简单咨询一些问题，向你要一些资料就可以解决了。司法冻结就有些棘手了，你需要主动向对方联系，否则警察叔叔以为你心虚不敢联系他，会把你当成嫌疑人，带你喝茶陪睡一晚，还请你吃夜宵。

司法冻结你先要读一遍 2013年12月5日人民银行发布的《关于防范比特币风险的通知》，必要时可以打印出来，有了这个你可以挺直腰板和警察叔叔说话，不用担心他留你过宿，最好可以证明原来买币的资金来源，工作证明等等。然后给警察叔叔发烟捶腿，询问案情涉及的金额，问他最坏的结果是如何，何时解冻。正常一般都是让你等破案，破案几乎遥遥无期，如卡内资金很多，可以要求他只冻结和案件有关的资金，其余的解冻。一般可以解决。

好了，大概得过程就是这样，只要你按照这个步骤实行几乎没什么问题。要是兄弟们觉得还是害怕，有大额资金要出金的，也可以联系大锤哦，可以支付宝，或者现金存款，全部走OTC哦。也可以当面摆现金给你哦，什么币都可以。